Individuelle Due Diligence
Integrität bietet eine Bewertung der Einhaltung rechtlicher, sozialer und ethischer Verpflichtungen sowie anderer Geschäftsstandards durch ein Subjekt.
Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
Die Due Diligence gegenüber Kunden (Customer Due Diligence, CDD), auch bekannt als Know Your Customer (KYC), wird durchgeführt, um Informationen über einen Kunden (persönliche Informationen und beweiskräftige Dokumente) zu erhalten, die es einer Organisation ermöglichen, das Ausmaß zu beurteilen, in dem der Kunde sie einer Reihe von Risiken aussetzt. Zu diesen Risiken gehören Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und politisch exponierte Personen (PEP). Das Fehlen oder die Unzulänglichkeit von KYC-Standards kann eine Organisation ernsthaften Reputations-, Betriebs- und Rechtsrisiken aussetzen.
Due Diligence Mitarbeiter
Know Your Employee (KYE), auch bekannt als Employment Background Screening, liefert gründliche Informationen über einen Bewerber, um die Gültigkeit seiner Behauptungen zu überprüfen. KYE verhindert, dass ein Unternehmen/Organisation eine Fehleinstellung vornimmt. Unser Screening-Team kann sich über die persönliche Identität, die Referenzen, die finanziellen Informationen und die Integrität eines Bewerbers erkundigen sowie Gesundheits- und Drogentests durchführen.