Undang-Undang Praktik Korupsi Asing

Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang melarang praktik menyuap pejabat asing pada tahun 1977. FCPA Pasal 30A (a) melarang tindakan korupsi penawaran, pembayaran, janji untuk membayar, atau otorisasi pembayaran uang, atau penawaran, hadiah , janji untuk memberi, atau otorisasi untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada pejabat asing.

Kata korup digunakan untuk menjelaskan bahwa hadiah harus dimaksudkan untuk membujuk dan memengaruhi penerima untuk menyalahgunakan posisi resmi mereka; misalnya, untuk mendapatkan undang-undang atau peraturan preferensial, untuk mengarahkan bisnis kepada pihak yang membayar klien mereka, dan sebagainya. Selain itu, FCPA juga menekankan pentingnya intensi yang seperti dalam 18 U.S.C. 201 (b), tidak mensyaratkan bahwa tindakan tersebut sepenuhnya diselesaikan atau berhasil dalam menghasilkan hasil yang diinginkan.

Pihak-pihak yang disebut pejabat asing termasuk:

  • Perwakilan instansi pemerintah
  • Perwakilan organisasi internasional
  • Perwakilan partai politik
  • Kandidat kantor politik
  • Anggota keluarga kerajaan
  • Pegawai badan usaha milik negara
  • Pejabat entitas yang dikendalikan pemerintah

FCPA menyatakan bahwa penyuapan dapat masuk dapat mencakup apa pun yang berharga. Selain uang tunai, penyuapan juga dapat berupa:

  • Biaya perjalanan yang berlebihan dan tidak wajar
  • Hadiah mahal dan mewah
  • Pola banyak hadiah “kecil”
  • Pembayaran untuk tagihan dan biaya pribadi yang tidak terkait dengan bisnis
  • Kontribusi dan donasi untuk organisasi atau badan amal yang disukai oleh pejabat pemerintah

Tidak ada nilai minimum dari apa yang disebut suap oleh FCPA karena tindakan ini mengklasifikasikan suap berdasarkan niat dan tindak korupsi di balik pemberian hadiah. Tindakan tersebut ditegakkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Departemen Kehakiman (DOJ).


Mencari informasi lainnya?

Tanyakan kepada kami