พระราชบัญญัติการทุจริตในต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมายห้ามการติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างชาติในปี 1977 FCPA มาตรา 30A (a) ห้ามการกระทำการทุจริต การเสนอการชำระเงินสัญญาว่าจะจ่ายหรืออนุญาตให้จ่ายเงินหรือข้อเสนอของขวัญใด ๆ สัญญาว่าจะให้หรืออนุญาตในการให้สิ่งมีค่าแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

คำว่าทุจริตใช้เพื่อชี้แจงว่าของขวัญนั้นต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักจูงและชักจูงให้ผู้รับใช้ตำแหน่งทางการในทางที่ผิด สำหรับเพื่อให้ได้มาซึ่งกฎหมายหรือข้อบังคับพิเศษเพื่อนำธุรกิจไปยังผู้ชำระเงินของลูกค้าเป็นต้น นอกจากนั้น FCPA ยังเน้นถึงความสำคัญของความตั้งใจกระทำซึ่งเช่นเดียวกับใน 18 U.S.C. 201 (b) ไม่ได้กำหนดให้การกระทำนั้นสมบูรณ์เต็มที่หรือประสบความสำเร็จในการสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ

เจ้าหน้าที่ต่างชาติอาจรวมถึง:

  • ตัวแทนหน่วยงานรัฐ
  • ตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศ
  • ตัวแทนพรรคการเมือง
  • ผู้สมัครสำนักงานการเมือง
  • สมาชิกของราชวงศ์
  • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ควบคุมโดยรัฐบาล

FCPA ระบุว่าการให้สินบนอาจรวมถึงสิ่งของมีค่า นอกจากเงินสดแล้วการติดสินบนอาจอยู่ในรูปแบบของ:

  • ค่าเดินทางที่มากเกินไปและผิดปกติ
  • ของขวัญราคาแพงและหรูหรา
  • รูปแบบของของขวัญ “เล็ก ๆ ” มากมาย
  • การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าธรรมเนียมที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  • การบริจาคและการบริจาคให้กับองค์กรหรือองค์กรการกุศลที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไ

ม่มีมูลค่าขั้นต่ำของสิ่งที่ถือเป็นสินบนใน FCPA เนื่องจากการกระทำนี้จัดประเภทการให้สินบนโดยพิจารณาจากเจตนาทุจริตและเจตนาที่อยู่เบื้องหลังของขวัญ การกระทำนี้บังคับใช้โดยคณะกรรมการการแลกเปลี่ยนความปลอดภัย (ก.ล.ต. ) และการออกจากความยุติธรรม (DOJ)


กำลังมองหาข้อมูลอื่น ๆ ?

ถามเราได้ทุกอย่าง