การตรวจสอบสถานะส่วนบุคคล
ความซื่อสัตย์เป็นการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายสังคมและจริยธรรมตลอดจนมาตรฐานทางธุรกิจอื่น ๆ
การตรวจสอบสถานะของลูกค้า
CDD หรือที่เรียกว่า Know Your Customer (KYC) เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า (ข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารหลักฐาน) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถประเมินขอบเขตที่ลูกค้าเปิดเผยความเสี่ยงได้ โดยความเสี่ยงเหล่านี้ ได้แก่ การฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย และบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมือง (PEP) การดำเนินการโดยปราศจากหรือขาดซึ่งมาตรฐาน KYC ที่เพียงพออาจทำให้องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ร้ายแรงเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงการปฏิบัติงานและด้านกฎหมาย
การตรวจสอบสถานะของพนักงาน
การรู้จักพนักงานของคุณหรือที่เรียกว่าการคัดกรองภูมิหลังการจ้างงานสามารถให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครที่เป็นพนักงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของเขา / เธอและป้องกันไม่ให้ บริษัท / องค์กรมีการจ้างงานที่ไม่เหมาะสม ทีมคัดกรองของเราสามารถสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของผู้สมัคร ข้อมูลประจำตัว ข้อมูลทางการเงิน ความซื่อสัตย์ ตลอดจนการทดสอบสุขภาพและการตรวจหาสารเสพติด